Թղթակից բանկեր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ»

ՓԲԸ Մոսկովյան փ.35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, Երևան, Հայաստան

Telephone։ 87 87, TeleFax։ (+374 10) 56-55-78

SWIFT։ ARMJ AM 22

Թղթակից բանկերի ցանկ (ՆՈՍՏՐՈ*) առ 15.03.2019 թ.

Ոչ ռեզիդենտ

Bank Name	Account Number	Currency
Սիտիբանկ Ն.Ա. Նյու Յորք, ԱՄՆ SWIFT:CITIUS33	36313092	USD
ՎՏԲ Բանկ (Յուռոփ) Էս Ի, Մայնի Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա SWIFT։ OWHBDEFF	0104393418 0104393392 0104393426 0104393442	USD EUR GHF GBP
"ԱԼՖԱ-ԲԱՆԿ" ԲԸ Մոսկվա, Ռուսաստան SWIFT: ALFARUMM	30111810900000000272 30111840200000000036 30111978600000000029	RUB USD EUR
ՌԴ Խնայողական Բանկ Մոսկվա, Ռուսաստան SWIFT: SABRRUMM	30111840600000000065 30111810300000000065 30111978200000000065	USD RUR EUR
ՀԲԸ Բանկ ՎՏԲ Մոսկվա, Ռուսաստան SWIFT: VTBRRUMM	30111810355550000002 30111840255550000059 30111978955550000014 30111826855550000004 30111036755550000004 30111752155550000001 30111578355550000001 30111392755550000007	RUR USD EUR GBP AUD SEK NOK JPY
ՎՏԲ բանկ Վրաստան ԲԸ Թբիլիսի, Վրաստան SWIFT: UGEBGE22	933512/USD 933502/GEL GE82VT0100000000943512 GE82VT0100000000943512	USD GEL RUB EUR

* Նոստրո հաշիվ - «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հաշիվն է այլ բանկում

Թղթակից բանկերի ցանկ (ԼՈՐՈ*) առ 15.03.2019 թ.

Ոչ ռեզիդեն

Bank Name	Account Number	Currency
Միջպետական Բանկ Մոսկվա,Ռուսաստան SWIFT: INEARUMM	16000101121401	AMD
ՀԲԸ Բանկ ՎՏԲ Մոսկվա, Ռուսաստան SWIFT: VTBRRUMM	16000400351500 16000410353900	AMD USD
ՎՏԲ բանկ Վրաստան ԲԸ Թբիլիսի, Վրաստան SWIFT: UGEBGE22	16000406171100 16000416171900	AMD USD
ԴՁ ԲԸ Բանկ ՎՏԲ (Ղազախստան) SWIFT: VTBAKZKZ	16000001267600	AMD

* Լորո հաշիվ - այլ բանկի հաշիվն է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ թղթակից և այլ բանկերի հետ գործառնությունների սակագներ

Վոլֆսբերգյան խմբի՝ ֆինհաստատությունների հուսալիության գնահատման հարցաթերթիկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարի ոլորտում իրականացվող միջոցների առնչությամբ

Սույնով արտահայտում ենք մեր հարգանքը և տեղեկացնում, որ ի կատարում 26.05.2008թ. ՀՕ-80-Ն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների մասին» կանոնակարգի, «Ֆինանսական հաստատությունների կողմից փողերի լվացմանև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ռիսկերի վրա հիմնված ֆինանսական հաստատությունների կողմից մոտեցման կիրառման մասին» կանոնակարգի, «Փողերի լվացմանև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում տիպաբանություններ»-ի, մշակվել և հաստատվել են «Ներքին հսկողության կանոններ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրիկանացմանը /լվացման/ ևահաբեկչության ֆինանսավորմանը կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդման նպատակով»:

Ներքին հսկողությունը հանցավոր եկամուտների օրիկանացմանը և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդման նպատակով (այսուհետ՝ ՓԿ/ԱՖ և ԶՈԶՏՀ) իրականացվում է վերը նշված փաստաթղթերի հիման վրա:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը կապեր չի հաստատում այն ոչ ռեզիդենտ բանկերի հետ, որոնք չունեն մշտապես գործող կառավարման մարմիններ իրենց գրանցման պետությունների տարածքում:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը չունի հաշիվներ այն պետություններում (տարածքներում) գրանցված բանկերում, որոնց վերաբերյալ միջազգային աղբյուրներից կարող էր հայտնի դառնալ, որ նրանք չեն պահպանում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ ուղղված ընդունված ստանդարտները:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի սեփականատերերի կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրված է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի պաշտոնական կայքում:

Հուսով ենք հետագա փոխշահավետ համագործակցության զարգացման:

Թարմացվել է առ՝ 10-03-2021թ., 18:33