Թղթակից բանկեր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ, 0006, ք․ Երևան, Մանանդյան փ. 33/3, Երևան, Հայաստան

Թղթակից բանկերի ցանկ միջազգային փոխանցումների համար առ 27.11.2024թ.

ՌԴ ռուբլով փոխանցումների համար

ՀՀ դրամով փոխանցումների համար

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարի ոլորտում իրականացվող միջոցների առնչությամբ 

Սույնով արտահայտում ենք մեր հարգանքը և տեղեկացնում, որ ի կատարում 26.05.2008թ. ՀՕ-80-Ն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների մասին» կանոնակարգի, «Ֆինանսական հաստատությունների կողմից փողերի լվացմանև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ռիսկերի վրա հիմնված ֆինանսական հաստատությունների կողմից մոտեցման կիրառման մասին» կանոնակարգի, «Փողերի լվացմանև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում տիպաբանություններ»-ի, մշակվել և հաստատվել են «Ներքին հսկողության կանոններ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրիկանացմանը /լվացման/ ևահաբեկչության ֆինանսավորմանը կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդման նպատակով»:   

Ներքին հսկողությունը հանցավոր եկամուտների օրիկանացմանը և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդման նպատակով (այսուհետ՝ ՓԿ/ԱՖ և ԶՈԶՏՀ) իրականացվում է վերը նշված փաստաթղթերի հիման վրա:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը  կապեր չի հաստատում այն ոչ ռեզիդենտ բանկերի հետ, որոնք չունեն մշտապես գործող կառավարման մարմիններ իրենց գրանցման պետությունների տարածքում: 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը չունի հաշիվներ այն պետություններում (տարածքներում) գրանցված բանկերում, որոնց վերաբերյալ միջազգային աղբյուրներից կարող էր հայտնի դառնալ, որ նրանք չեն պահպանում  փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման  դեմ  ուղղված ընդունված  ստանդարտները:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի սեփականատերերի կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրված է  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի պաշտոնական կայքում:

Հուսով ենք  հետագա փոխշահավետ համագործակցության զարգացման:

Թարմացվել է առ՝ 10-03-2025թ., 17:36