Банки-Корреспонденты

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»

РА, 0006, г. Ереван, ул. Манандян 33/3

Телефон: (+3748000) 87 87,

Телефакс: (+374 10) 56-55-78

СВИФТ: ARMJAM 22

Список банков-корреспондентов (Ностро*) на 03.04.2023г.

Нерезиденты

* Ностро счет – счет ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» в другом банке 

Список банков-корреспондентов (Лоро*) на 03.04.2023г.

Нерезиденты

* Лоро счет – счет другого банка в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»

Анкета Вольфсбергской группы по оценке благонадежности финучреждений

Касательно мер, осуществляемых Банком ВТБ (Армения) в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований закона Республики Армения от 26.05.2008 № ՀՕ-80-Ն «О борьбе  против отмывания денег и финансирования терроризма», Положения “О минимальных требованиях, устанавливаемых для финансовых учреждений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Положения “О применении финансовыми учреждениями подхода, основанного на рисках в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, “Типологий в сфере отмывания денежных средств и финансирования терроризма” разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (Армения)».

Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ) осуществляется на основании вышеуказанных документов.

Сообщаем, что Банк ВТБ (Армения) не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк ВТБ (Армения) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов против отмывания денег, и финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Информация относительно структуры собственников Банка ВТБ (Армения) размещена на официальном сайте Банка ВТБ (Армения).

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Обновлено 01-06-2023г., 10:43