
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»
РА, 0006, г. Ереван, ул. Манандян 33/3
Телефон: (+3748000) 87 87,
Телефакс: (+374 10) 56-55-78
СВИФТ: ARMJAM 22
Список банков-корреспондентов (Ностро*) на 03.04.2023г.
Нерезиденты
Наименование банка | Номер счета | Валюта |
---|---|---|
ПАО Банк ВТБ Москва, Россия SWIFT: VTBRRUMM | 30111810355550000002 30111051455550000004 | RUB AMD |
ПАО Сбербанк Москва, Россия SWIFT: SABRRUMM | 30111810300000000065 | RUB |
* Ностро счет – счет ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» в другом банке
Наименование банка | Номер счета | Валюта |
---|---|---|
ПАО Банк ВТБ Москва, Россия SWIFT: VTBRRUMM | 16000400351500 | AMD |
* Лоро счет – счет другого банка в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»
Анкета Вольфсбергской группы по оценке благонадежности финучреждений
Касательно мер, осуществляемых Банком ВТБ (Армения) в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований закона Республики Армения от 26.05.2008 № ՀՕ-80-Ն «О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма», Положения “О минимальных требованиях, устанавливаемых для финансовых учреждений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Положения “О применении финансовыми учреждениями подхода, основанного на рисках в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, “Типологий в сфере отмывания денежных средств и финансирования терроризма” разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (Армения)».
Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ) осуществляется на основании вышеуказанных документов.
Сообщаем, что Банк ВТБ (Армения) не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
Банк ВТБ (Армения) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов против отмывания денег, и финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Информация относительно структуры собственников Банка ВТБ (Армения) размещена на официальном сайте Банка ВТБ (Армения).
Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Обновлено 01-06-2023г., 10:43