О Банке ВТБ (Армения)Банки-Корреспонденты

Банки-Корреспонденты

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»

Ул.Московяна 35, нежилые помещения 68-73

Телефон: (+3748000) 87 87,

Телефакс: (+374 10) 56-55-78

СВИФТ: ARMJAM 22

Список банков-корреспондентов (Ностро*) на 25.05.2022г.

Нерезиденты

Наименование банка	Номер счета	Валюта
ПАО Банк ВТБ Москва, Россия SWIFT: VTBRRUMM	30111810355550000002	RUR
ПАО Сбербанк Москва, Россия SWIFT: SABRRUMM	30111810300000000065	RUR

Наименование банка

Номер счета

Валюта

ПАО Банк ВТБ Москва, Россия

SWIFT: VTBRRUMM

30111810355550000002

RUR

ПАО Сбербанк Москва, Россия

SWIFT: SABRRUMM

30111810300000000065

RUR

* Ностро счет – счет ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» в другом банке

Список банков-корреспондентов (Лоро*) на 25.05.2022 г.

Нерезиденты

Наименование банка	Номер счета	Валюта
Банк ВТБ (ПАО) SWIFT: VTBRRUMM	16000400351500 16000410353900	AMD USD
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) SWIFT: VTBAKZKZ	16000001267600	AMD
АО "ВТБ Банк (Грузия)" Тбилиси, Грузия СВИФТ: UGEBGE22	16000406171100 16000416171900	AMD USD
ПАО Банк ,"Финансовая Корпорация Открытие" Москва, Россия SWIFT: JSNMRUMM	16000077036400	AMD

* Лоро счет – счет другого банка в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»

Тарифы операций ЗАО ''Банк ВТБ (Армения)'' с корреспондентскими и другими банками

Анкета Вольфсбергской группы по оценке благонадежности финучреждений

Касательно мер, осуществляемых Банком ВТБ (Армения) в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований закона Республики Армения от 26.05.2008 № ՀՕ-80-Ն «О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма», Положения “О минимальных требованиях, устанавливаемых для финансовых учреждений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Положения “О применении финансовыми учреждениями подхода, основанного на рисках в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, “Типологий в сфере отмывания денежных средств и финансирования терроризма” разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (Армения)».

Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ) осуществляется на основании вышеуказанных документов.

Сообщаем, что Банк ВТБ (Армения) не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк ВТБ (Армения) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов против отмывания денег, и финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Информация относительно структуры собственников Банка ВТБ (Армения) размещена на официальном сайте Банка ВТБ (Армения).

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Обновлено 03-03-2023г., 16:47