
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»
Наименование банка | Номер счета | Валюта |
---|---|---|
ПАО Банк ВТБ Москва, Россия SWIFT: VTBRRUMM | 30111810355550000002 | RUR |
ПАО Сбербанк Москва, Россия SWIFT: SABRRUMM | 30111810300000000065 | RUR |
* Ностро счет – счет ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» в другом банке
Наименование банка | Номер счета | Валюта |
---|---|---|
Банк ВТБ (ПАО) SWIFT: VTBRRUMM | 16000400351500 16000410353900 | AMD USD |
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) SWIFT: VTBAKZKZ | 16000001267600 | AMD |
АО "ВТБ Банк (Грузия)" Тбилиси, Грузия СВИФТ: UGEBGE22 | 16000406171100 16000416171900 | AMD USD |
ПАО Банк ,"Финансовая Корпорация Открытие" | 16000077036400 | AMD |
* Лоро счет – счет другого банка в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»
Тарифы операций ЗАО ''Банк ВТБ (Армения)'' с корреспондентскими и другими банками
Анкета Вольфсбергской группы по оценке благонадежности финучреждений
Касательно мер, осуществляемых Банком ВТБ (Армения) в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований закона Республики Армения от 26.05.2008 № ՀՕ-80-Ն «О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма», Положения “О минимальных требованиях, устанавливаемых для финансовых учреждений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Положения “О применении финансовыми учреждениями подхода, основанного на рисках в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, “Типологий в сфере отмывания денежных средств и финансирования терроризма” разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (Армения)».
Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ) осуществляется на основании вышеуказанных документов.
Сообщаем, что Банк ВТБ (Армения) не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
Банк ВТБ (Армения) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов против отмывания денег, и финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Информация относительно структуры собственников Банка ВТБ (Армения) размещена на официальном сайте Банка ВТБ (Армения).
Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Обновлено 03-03-2023г., 16:47