Годовое и внеочередное общее Собрание Банка

Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание») является высшим органом управления Банка, в состав которого входят все акционеры Банка или назначенные ими представители.

Решения Собрания Банка могут быть оформлены в форме письменного решения Единственного акционера Банка. Решение Акционера, являющегося юридическим лицом, должно быть принято со стороны органа, наделенного соответствующими полномочиями, согласно Уставу юридического лица (акционера).

С 2007 года единственным акционером ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” является ПАО Банк ВТБ.

Годовое Собрание созывается в срок от двух до шести месяцев после окончания финансового года. Созыв годового и внеочередного общего собрания, утверждение повестки дня, а также подготовительные работы по организации и проведения заседаний осуществляются Советом Банка (далее «Совет»).

В процессе подготовки к Собранию, в порядке, установленном законодательством РА и Уставом Банка, Совет утверждает:

• Год, месяц, день, время и место проведения Собрания,
• Повестку Собрания,
• Год, месяц, день составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании,
• Порядок уведомления акционеров о созыве Собрания,
• Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к Собранию,
• Представляет свои рекомендации по вопросам, включенным в повестку Собрания, в порядке, установленном законодательством РА и Уставом Банка.

Внеочередные собрания могут созываться в любое время по решению Совета как по собственной инициативе, так и по требованию Генерального директора-Председателя Директората, Директората, лица, осуществляющего аудит Банка, или акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) как минимум 10 процентов голосующих акций Банка по состоянию на момент предъявления требования. Внеочередные заседания могут быть созваны только в тех случаях, когда для принятия решений со стороны Собрания Банка законодательством РА и Уставом Банка не требуется созыв Годового Общего Собрания Банка.

При наличии требования о созыве внеочередного собрания, Совет должен созвать внеочередное Собрание в течение 45 дней со дня представления требования.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется Советом по состоянию на дату, определенную Советом, на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, должна быть не ранее даты принятия решения о созыве Собрания и не позднее, чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

Если Собрание созывается в форме заочного голосования, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие, определяется, по меньшей мере, за 35 дней до даты проведения Собрания.

Банк в письменной форме заказным письмом уведомляет акционеров о созыве Собрания, по меньшей мере, за 15 дней до даты проведения, или уведомления вручаются лично акционерам. Банк извещает Центральный банк РА о созыве Собрания не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Собрания.

Уведомление о созыве Годового Собрания должно быть опубликовано в прессе и Интернете, на веб-странице Банка.

Уведомление о созыве Собрания должно содержать:

• фирменное название и местонахождение банка,
• дату, время и место проведения Собрания,
• дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании,
• вопросы, включенные в повестку дня,
• порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами касательно вопросов, подлежащих обсуждению на Собрании, которые должны быть представлены в процессе подготовки к Собранию.

Обновлено 15-03-2019г., 16:19